王牌雖然是在警察局睡覺,身軀趴在辦公桌上,怎么睡也睡不著,要到天亮了才睡著,覺都沒有睡好,金山充滿的回來警察局,金山在白十鄉有了重大收獲。
王牌被金山吵醒,他勉強睜開眼睛,原本想起來,實在是太困了,又瞇著眼在睡一會。
金山也忙的皮開肉綻,渾身冒汗,忙里偷閑到熱水器上裝了水,喝了幾口,隨后就說道:“案件有重大的突破!
王牌被金山的話給驚醒,他用手褥了一下眼睛,勉強讓自己保持清醒,隨即問道:“金山,你有什么發現!
“案情有重大的突破,我在夜來香調查,里面果然有問題!惫Ψ虿回撚行娜,金山這次去白十鄉有了很大的收獲。
“快點告訴什么線索!蓖跖浦幌肟烊缰来鸢福挪粫鹕嚼速M口水。
“我調查了夜來香的經濟來源,他一年的收入是幾百個億,我覺得太不可思議了,馬上對夜來香細細排查。”金山不慌不忙的笑道,當他說出這么震動的消息,王牌迫不及待想知道后面的真相:“查的有什么收獲。”
金山喝了口水繼續說道:“夜來香只有四十多名員工,怎么可能一年收入這么多的錢,我對他們的銀行,及個個收入的渠道逐一排查,發現很多的地方不對勁,意思就是他們的錢來路不明。”
“我也對洪有才的錢查過,他的錢也來的匪夷所思!蓖跖埔矊@條線索仔細的排查過。
“探長,他們的錢來的有問題,換句話說,他們的錢根本不是夜來香賺的,而是從別的渠道而來,夜來香就是他們的平臺而已!
“你在說清楚一點!
王牌也想到金山的語氣含義,不想跟他浪費時間,最好讓他一口氣說完。
金山跟著就解釋道:“他們來路不明的錢通過夜來香這個平臺,重新洗過一次,通過平臺,他們的錢變成了合法化,普通話,叫洗黒錢。”
“你的意思就是說,他們來路不明的錢,就是販賣假鈔的錢,然后通過夜來香轉成合法化的錢!
王牌一切都明白了,讓金山去白十鄉調查最合適不過了,因為他懂經商,處理這方面他最在行。
“夜來香的股東有,洪有才,田惡,吳霸,呂行。”金山繼續分析下去。
這些股東有洪有才,金山才確定他們轉的是黒錢,就是販賣假鈔的錢,這次一直調查下去。
王牌這時候也跟著推理:“如果他們的錢,是販賣假鈔的錢,我們就要從這個地方下手,把他們一網打盡。”“我們現在要從個個渠道去封查他們的黒錢!苯鹕秸J為馬上要采取行動,要把他們繩之以法,案子是不能在拖下去。
“事不宜遲,我們去找周局長,看他怎么表態。”王牌話音一落就采取行動去找周大發。
王牌也明白,洗黑錢就是通過一個合法的平臺,把自己見不的光的資金,放入合法經營過程或銀行賬戶內,以掩蓋其原始來源,使之合法化。
現代意義上的洗錢是指將走私犯罪,黑社會性質的組織犯罪,**犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為,簡明扼要來說,洗錢只指“通過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程“。
狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。
周大發得知這條消息,也馬上組織人對本案進行調查。
洗黑錢就是把非法來的錢通過一個合法的平臺,把錢給合法化,洗錢的過程通常被分為三個階段,即處置階段、培植階段、融合階段。
一;處置階段:指將犯罪收益投入到清洗系統的過程,是最容易被偵查到的階段。
培植階段:即通過復雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。
融合階段:被形象地描述為“甩干“,即使非法變為合法,為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益,將清洗后的錢集中起來使用。
案件十分嚴重,如今證據確鑿,在場的人都積極努力,消滅這個犯罪團伙,下一步就是要去封鎖夜來香,對里面的人員逐一排查。
犯罪份子通過夜來香的平臺,家人,朋友,第三方,把他們販賣假鈔的黑錢轉入,他們一旦把錢洗過一次,就把黑錢洗成合法化了,周大發命令特警,刑警馬上對夜來香調查。